Il comunicato della Banca d’Italia è datato 29 marzo 2022 (qui il testo) e riguarda la “mancata ottemperanza agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e di modalità di segnalazione di operazioni sospette”. Per fortuna l’istituto di credito si è preso solo una sonora tirata d’orecchi, del tipo: rimetti le cose a posto e prometti di non farlo più! (“eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle”). Chissà se chi ha commesso gli errori avrà beneficiato di altrettanta magnanimità…
Vedasi: Banca d’Italia, sanzione ad Unicredit
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